Каталог документов NormaCS
Методические рекомендации 16-МР О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов - физических лиц
| Методические рекомендации 16-МР входит в следующие классификаторы и разделы | |
| Законодательство России | Принятые в Российской Федерации → Банк России; Центральный банк Российской Федерации → 2021 → 2021-09 |
Методические рекомендации 16-МР О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов - физических лиц
Статус: ДействуетТекст документа: присутствует в коммерческой версии NormaCS
Утвержден: Банк России; Центральный банк Российской Федерации, 06.09.2021
Обозначение: Методические рекомендации 16-МР
Наименование: О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов - физических лиц
Дополнительные сведения: доступны через сетевой клиент NormaCS. После установки нажмите на иконку рядом с названием документа для его открытия в NormaCS
Документ ссылается на:
Показать легенду
Информационное письмо ИН-014-12/94 - Информационное письмо об использовании физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", своих текущих банковских счетов для получения денежных средств в виде профессиональных доходов Информационное письмо ИН-06-59/46 - Информационное письмо о подходах к порядку реализации кредитными организациями права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ, в отношении самозанятых
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризмаНа документ ссылаются:
Показать легенду
Методические рекомендации по усилению контроля за отдельными операциями клиентов - физических лиц Письмо 43-7-1/4583 - О рассмотрении обращения Ассоциации банков России Разъяснение - По вопросам применения Федерального закона N 115-ФЗ в редакции Федерального закона N 423-ФЗ